EBA拟议的AML / CFT中央数据库的监管标准

5月6日,2021年

EBA提出了关于反洗钱的中央数据库的监管技术标准,并在欧盟抵制恐怖主义融资(AML / CFT)。已授权EBA建立并及时建立中央数据库,其中包含主管当局为个人金融机构确定的AML / CFT弱点的信息;数据库还将包含有关纠正这些材料AML / CFT缺点的措施的信息。数据库将成为EBA的关键工具,用于介绍,协调和监控欧盟的AML / CFT努力。拟议标准的评论期于2021年6月17日结束。

EBA提出的监管标准草案规定了弱点的定义和唯物性,收集的信息类型,信息收集的实际实施,以及数据库中信息的分析和传播。提案附件列出了将包含在数据库中的技术规范和数据点,以及将间接将信息分开地向AML / CFT数据库提交信息列表。在该提案中,EBA还规定了规则,以确保数据的机密性和数据库的效率,并已执行并发布相关数据保护影响评估摘要。为避免重复报告,技术标准草案澄清了这些技术标准下的报告义务如何与其他通知进行互动,并指定报告的时间表。来自该数据库的信息将由各个主管当局和EBA使用,以便在欧盟更具针对性和有效的欧盟打击洗钱和恐怖主义融资。AML / CFT中央数据库将作为预警工具,使主管当局能够在洗钱和恐怖主义融资风险结晶之前采取行动。由于这些技术规范不是监管标准草案的一部分,EBA不需要征询他们,但决定向受访者提供对这些评论的可能性。

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评论截止日期:2021年6月17日

关键词:欧洲,欧盟,银行,AML / CFT,监管技术标准,AML / CFT数据库,ML / TF风险,EBA

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